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  • (o su equivalente en otra moneda libremente convertible) y/o revisten carácter sistemático, y cuando el monto total de las transferencias de fondos en un período de tres meses asciende a 15.000 dólares de los EE.UU., el banco competente tiene la obligación de exigirle a la persona natural la documentación pertinente en que se avale la procedencia de esos fondos o se fundamente cómo fueron obtenidos. Además, de conformidad con la Instrucción antes mencionada, las personas naturales residentes y no residentes en Turkmenistán pueden abrir, por un plazo de no menos de 6 meses, cuentas bancarias secretas en las que se autoriza depositar solamente moneda libremente convertible en efectivo, siempre que el saldo de la cuenta no rebase los 10.000 dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otra moneda libremente convertible).
    وعلاوة على ذلك، يمكن، بموجب التعليمات المشار إليها، للأشخاص الطبيعيين فتح حسابات مصرفية سرية لفترة لا تقل عن 6 أشهر؛ وتقبل في هذه الحســـابات الســـرية فقط الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية، على ألا يتجاوز رصيدها المتبقي مبلغ 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة (أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية الأخرى).